Andorra reabre caso por lavado de dinero contra Manlio Fabio Beltrones y su hija
Alejandro Gutiérrez
La Justicia de Andorra ha reabierto la causa por blanqueo de capitales contra Manlio Fabio Beltrones, expresidente del PRI, y contra su hija Sylvana Beltrones, senadora del partido tricolor.
Un juez del país pirenáico acaba de citar a declarar a ambos como investigados, según las pesquisas secretas, publica este lunes el diario El País.
El magistrado Joan Carles Moynat, de la Sección Especializada 1 de Andorra, remitió el pasado marzo una comisión rogatoria (petición de ayuda judicial) a las autoridades mexicanas en las que solicita la declaración por videoconferencia de Beltrones y de su hija.
La senadora ocultó 10.4 millones de dólares en Andorra, entre 2009 y 2010, cuando el país estaba blindado por el secreto bancario, tal y como desveló el diario español.
La dirigente ingresó esta suma cuando tenía 26 años, no ocupaba ningún cargo público y su padre era el poderoso coordinador del PRI en el Senado.
La publicación señala que el “caso Sonora”, que es como se conocen las pesquisas en alusión a la entidad que gobernó Beltrones entre 1991 y 1997 y del que su hija es representante en la Cámara alta, se inició en julio de 2015 con la imputación del expresidente del PRI y la senadora.
La causa fue sobreseída provisionalmente por la Justicia de Andorra el 18 de octubre de 2018 después de que la entonces Procuraduría General de la República (PGR), elaborara un informe de no ejercicio de la acción penal sobre los investigados
El documento sostenía que el delito fiscal de Sylvana Beltrones, de 40 años, había prescrito.
Recuerda que durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, la Fiscalía utilizó la estrategia del “no ejercicio de la acción penal” para lograr el sobreseimiento provisional de varias causas en Andorra contra personalidades cercanas al PRI, como el abogado de Peña Nieto, Juan Ramón Collado, que movió 120 millones de dólares en el Principado.
La treta consistió en abrir una investigación en México que validaba el origen del dinero para después remitir un informe a la Justicia de Andorra y obligar a sus jueces a archivar la investigación.
La Fiscalía de México investiga también a Beltrones y a su hija por presuntas irregularidades relacionadas con las mismas cuentas de Andorra.
Luis Alejandro Capdeville, abogado, editor y diputado federal suplente en 2012 de Manlio Fabio Beltrones, también es objeto de las pesquisas del Ministerio Público mexicano y de la Justicia andorrana.
El editor traspasó el 30 de diciembre de 2009 a la cuenta de la BPA de la senadora nueve millones de dólares. El dinero llegó una semana después de que Capdeville cobrara en el banco andorrano 10 millones de Videoserpel Ltd, una firma de Zug (Suiza) que gestionaba los derechos de programas y marcas cedidos por Grupo Televisa. Videoserpel Ltd, hoy inactiva, se fusionó con Mexvisa Ltd, filial helvética del mismo conglomerado televisivo mexicano creada en 2001.
La Justicia del principado situó el pago del Grupo Televisa a Capdeville en una comisión indirecta a Manlio Fabio Beltrones por la denominada Ley Televida, que se aprobó por unanimidad en 2006, tres años antes del traspaso bajo sospecha.
La norma introdujo importantes modificaciones a la Ley Federal de Radio y televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones.
El diario consultó a un portavoz de Televisa que rechazó que la ley supusiera un trato de favor a Televisa y otro grupo de comunicación.
El conglomerado audiovisual mexicano admitió el pago a Capdeville por la compra de su cabecera Avisos de Ocasión y añadió que “el destino que el señor Capdeville dio a esos recursos y su relación con la familia Beltrones solo le corresponde a él”.
Sylvana Beltrones señaló a El País que abrió una cuenta para cobrar un dinero que le debía el editor tras la disolución de la tienda de artículos del hogar Habica que gestionó con él en la Ciudad de México.
Informe de la DEA
A ocho años de iniciada la investigación andorrana, las pesquisas se dirigen en otra dirección, señala el diario español. En la comisión rogatoria enviada a México, el magistrado recoge un informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en el que se sostiene que el que fuera hasta 2016 presidente del PRI protegió presuntamente durante su carrera a cuatro narcotraficantes y participó en esquemas de blanqueo de capitales.
Según el instructor, los exjefes del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán y Héctor Luis Palma Salazar, El Güero Palma, fueron beneficiados por Beltrones. Junto a ellos, aparecen los señores de la droga Héctor Beltrán Leyva, exlíder de los Beltrán Leyva, y Amado carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos.
El juez conecta al exlíder del PRI con el narco tras “la colaboración de la presente instrucción con la DEA”. El sumario incorpora un documento de esta agencia estadounidense emitido el 7 de julio de 2016 por la embajada de Estados Unidos en España y que lleva la firma del entonces agregado de la DERA en Madrid, David Saavedra.
El periódico español recuerda la publicación que hizo The New York Times en 1997 cuando relacionó los presuntos vínculos que Beltrones tuvo con El señor de los Cielos.
Tanto entonces como ahora, el expresidente del PRI ha negado estas supuestas relaciones. “Es irresponsable e injusto que una calumnia de este tipo figure en una investigación de ese país (Andorra). No sé cuál será la razón del juez, pero debería saber que es completamente falso y difamatorio para mí y para mi familia”, afirmó Beltrones en conversación telefónica con los periodistas de El País, José María Irujo y Joaquín Gil, que firman esta información.
“Ni yo ni mi hija conocemos Andorra y ella no tiene cuenta allí desde hace 12 años. Ya lo explicamos todo al juez y lo volveremos a hacer de nuevo en los mismos términos”, añadió.
El exlíder del PRI y su hija hicieron el pasado 22 de septiembre una declaración ante un notario de Ciudad de México que fue remitida al juez andorrano que instruye la causa. En la misma, negaba una vez más los supuestos vínculos que le atribuye la DEA.
“Fue una noticia calumniosa y difamatoria que en su día se publicó con la muy obvia intención de dañar mi imagen pública y política. A petición mía, la PGR concluyó que de las diligencias practicadas existían elementos del tipo de los delitos de difamación y calumnias. Durante mi desempeño en Sonora (como gobernador) se denunciaron a los delincuentes que falsamente la nota mencionaba se les brindaba protección. Nunca he tenido ni causa ni condena en contra mía en relación esa calumnia y viajo con libertad por el mundo”, señalaba.
De acuerdo con el documento de la DEA, que recoge el juez en su comisión rogatoria, se dispone de información que relaciona a Beltrones con un caso de blanqueo de fondos a través de un desarrollo turístico en Puerto Peñasco, municipio costero de Sonora, plagado de resorts y bloques de apartamentos de lujo.
“Nunca he tenido ninguna relación con Puerto peñasco. Es falso”, afirmó Beltrones por teléfono. El diario español intentó sin éxito obtener información del responsable de la DEA en Madrid.
A su vez, Antoni Riestra, abogado en Andorra de Sylvana Beltrones, criticó la decisión del juez del principado de mantener como investigados por blanqueo a la senadora y a su padre, el expresidente del PRI.
“Es absurda (la imputación de Beltrones padre). Nunca ha tenido cuenta en ninguna institución bancaria de Andorra”, apuntó el abogado en un correo electrónico.
El abogado –que también defiende a Capdeville— respalda la legalidad del origen de los 10,4 millones que la dirigente colocó en la Banca Privada d´Andorra (BPA) en 2009, cuando el país estaba blindado por el secreto bancario.
Y enmarca este dinero en operaciones lícitas, como la venta de un local en México a la entidad financiera andorrana. “La señora Sylvana Beltrones no tiene cuenta en ningún banco de Andorra desde hace 12 años, mucho antes de ser intervenida la BPA”, señala Riestra.
Tacha de falsa la presunta conexión de Manlio Fabio Beltrones con el narco que recoge la última comisión rogatoria y que menciona también un informe de la DEA de 2016.
“Desde hace más de 25 años, se ha divulgado esa falsa información que algunos medios, irresponsablemente, han reproducido fantasiosamente. Contrario a ello, en el expediente del caso ya existen los antecedentes de la Justicia mexicana que, a solicitud del señor Beltrones, investigaron esos calumniosos dichos y hechos que ahora, nuevamente, sin razón se vuelven a retomar”, explica Riestra.
