UIF aumenta 7.9 veces bloqueo de dinero por sospecha de lavado
Nancy Flores
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aumentó 7.9 veces el bloqueo de dinero en los primeros 3 años y medio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, comparado con el periodo de 2014 a 2018 de su antecesor Enrique Peña Nieto. Su informe estadístico revela que entre enero de 2019 y mayo de 2022 se congelaron 44 mil 213 cuentas bancarias que involucraron 33 mil 992 millones 700 mil 718 pesos, mientras que en los 5 años previos se bloquearon 17 mil 280 cuentas por apenas 4 mil 259 millones 559 mil 334 pesos.
En los 8 años y 5 meses –de 2014 a mayo de 2022–, el total de recursos bloqueados ascendió a 38 mil 252 millones 260 mil 53 pesos, y el desbloqueo a 23 mil 906 millones 832 mil 266 pesos. Del documento de la UIF se desprende que, comparativamente, en los primeros 3 años y 5 meses del actual gobierno se redujo en 16 puntos el porcentaje de descongelamiento de recursos económicos.
Y es que de acuerdo con los datos, entre 2014 y 2018 se desbloquearon 3 mil 243 millones 553 mil 360 pesos que representaron el 76.4 por ciento de los 4 mil 259 millones 559 mil 334 pesos bloqueados en ese mismo periodo. Mientras que de 2019 a mayo de 2022, se descongelaron 20 mil 663 millones 278 mil 907 pesos, que significaron el 60.78 por ciento del total bloqueado –33 mil 992 millones 700 mil 718 pesos– en el mismo lapso.
La UIF también da cuenta del origen del desbloqueo de recursos: en los 8 años y 5 meses reportados, de los 23.9 mil millones descongelados, 14 mil 605 millones 668 mil 420 se liberaron por órdenes de jueces que otorgaron amparos a los afectados; 9 mil 19 millones 402 mil 596, mediante garantía de audiencia, y en los restantes 281 millones 761 mil 250 pesos no se identificó la razón.
Esos datos de la Unidad revelan que la decisión sobre el 37.7 por ciento del total de fondos desbloqueados –poco más de 9 mil millones– se dejó a discreción de los servidores públicos de esa institución.
La Unidad de Inteligencia Financiera apunta que son tres los mecanismos de desbloqueo que se aplican: garantía de audiencia desahogada ante la propia UIF; resolución judicial de jueces de amparo en las que se conceda la suspensión –provisional o definitiva– del bloqueo, y el amparo y protección de la justicia federal.
Establecida en el artículo 14 constitucional, la garantía de audiencia es el “derecho que tiene toda persona para ejercer su defensa y ser oída, con las debidas oportunidades y dentro de un plazo razonable, por la autoridad competente previo al reconocimiento o restricción de sus derechos y obligaciones”.
Otro dato relevante que aporta la Unidad de Inteligencia Financiera es que actualmente hay 38 mil 522 cuentas bloqueadas, que involucran 14 mil 345 millones 427 mil 787 pesos.
Denuncias
Respecto de las denuncias presentadas, el reporte de la UIF indica que de enero a mayo de 2022 se presentaron 45, y éstas involucran a 285 sujetos; en 2021 fueron 133, e implican a 720 personas; en 2020 se presentaron 130, con 1 mil involucrados; y en 2019, fueron 164, con 932 sujetos implicados. En total, entre enero de 2019 y mayo de 2022, la Unidad presentó 472 denuncias, con 2 mil 937 sujetos.
Acerca de los delitos precedentes en las 45 denuncias presentadas entre enero y mayo de este año, la Unidad indica que 12 fueron por desvío de recursos, con 100 involucrados; siete, por delito fiscal (empresa facturera) con igual número de implicados; seis por delitos contra la salud (narcotráfico), con 14 presuntos responsables; cinco por corrupción, con 38 involucrados; cuatro por fraude; una por delito fiscal; una por corrupción y peculado; una fiscal (empresa fachada); una por despojo; una por secuestro; una por peculado; una por pesca ilegal; una por divulgación de información contra quien resulte responsable; una por contrabando; una por enriquecimiento ilícito; y una por otros delitos sin especificar.
Comportamiento de la UIF en 5 años del gobierno de Peña
| Año Acuerdo | Monto bloqueado (originalmente) | Monto desbloqueado | Monto bloqueado (actualmente) | |||
| Garantía de audiencia | Juicio de amparo | No identificado | Total de Monto desbloqueado | |||
| 2014 | 423,759,545 | 350,304,878 | 73,454,666 | – | 423,759,545 | – |
| 2015 | 364,334,389 | 282,392,807 | 71,505,828 | – | 353,898,635 | 10,435,755 |
| 2016 | 2,414,998,463 | 806,971,113 | 515,960,626 | 182,734,106 | 1,505,665,844 | 909,332,619 |
| 2017 | 979,203,080 | 767,520,144 | 51,878,652 | 99,025,582 | 918,424,378 | 60,778,703 |
| 2018 | 77,263,857 | 6,209,647 | 35,595,310 | – | 41,804,958 | 35,458,900 |
| Total | 4,259,559,334 | 2,213,398,589 | 748,395,082 | 281,759,688 | 3,243,553,360 | 1,016,005,977 |
Comportamiento de la UIF en 3 años 5 meses del gobierno de AMLO
| Año Acuerdo | Monto bloqueado (originalmente) | Monto desbloqueado | Monto bloqueado (actualmente) | |||
| Garantía de audiencia | Juicio de amparo | No identificado | Total de Monto desbloqueado | |||
| 2019 | 16,382,070,375 | 274,113,507 | 11,955,279,379 | – | 12,229,392,886 | 4,152,677,489 |
| 2020 | 15,650,151,844 | 6,227,957,316 | 1,572,540,684 | 1,563 | 7,800,499,563 | 7,849,652,281 |
| 2021 | 1,934,404,412 | 303,933,184 | 329,453,274 | – | 633,386,458 | 1,301,017,953 |
| 2022 | 26,074,087 | – | – | – | – | 26,074,087 |
| Total | 33,992,700,718 | 6,806,004,007 | 13,857,273,337 | 1,563 | 20,663,278,907 | 13,329,421,810 |
Delitos precedentes de las denuncias presentadas por la UIF
| Delito precedente | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | ||||
| Denuncias | Sujetos | Denuncias | Sujetos | Denuncias | Sujetos | Denuncias | Sujetos | |
| Trata de personas | 3 | 12 | 1 | 7 | 3 | 22 | ||
| Corrupción | 5 | 38 | 35 | 281 | 71 | 644 | 45 | 317 |
| Fraude | 4 | 28 | 9 | 87 | 3 | 10 | 10 | 26 |
| Fiscal | 1 | 8 | 39 | 73 | 35 | 209 | 53 | 327 |
| Desvío de recursos | 12 | 100 | ||||||
| Delincuencia organizada | 18 | 43 | 1 | 1 | ||||
| Fiscal (facturera) (evasión fiscal) | 7 | 7 | 1 | 3 | ||||
| Delitos contra la salud (narcotráfico) | 6 | 14 | 3 | 28 | ||||
| Corrupción y peculado | 1 | 13 | ||||||
| Fiscal (fachada) | 1 | 5 | ||||||
| Despojo | 1 | 7 | ||||||
| Secuestro | 1 | 2 | ||||||
| Peculado | 1 | 35 | ||||||
| Pesca ilegal | 1 | 3 | ||||||
| Divulgación de información | 1 | Quien resulte responsable | ||||||
| Contrabando | 1 | 3 | ||||||
| Enriquecimiento ilícito | 1 | 12 | ||||||
| Uso indebido de recursos | 1 | 4 | ||||||
| Fraude cibernético | 1 | 7 | ||||||
| Corrupción y delincuencia organizada | 1 | 12 | ||||||
| Extorsión | 2 | 18 | ||||||
| Fraude y extorsión | 1 | 9 | ||||||
| Delincuencia organizada y narcotráfico | 12 | 71 | 13 | 139 | ||||
| Fiscal y fraude | 1 | 3 | ||||||
| Robo de hidrocarburos | 19 | 55 | ||||||
| Tráfico de personas | 19 | 37 | ||||||
| Electoral | 2 | 9 | ||||||
| Otros | 1 | 10 | 25 | 198 | ||||
| Total | 45 | 285 | 133 | 720 | 130 | 1000 | 164 | 932 |
*Enero a mayo
Con información de Contralínea
