Karime Macías desvió 224.3 millones del DIF con 32 empresas fantasma
Miguel Badillo
La prófuga de la justicia mexicana Karime Macías Tubilla, sujeta a proceso de extradición desde Inglaterra, habría constituido 32 empresas fachada para desviar 224 millones 25 mil 477.20 pesos del DIF del estado de Veracruz en el periodo en que ella fue presidenta de ese Patronato.
El esquema financiero que planeó –similar a otras operaciones empleadas para blanquear capitales– le sirvió para constituir, con varios cómplices, 32 empresas fantasma para que el DIF estatal les asignara contratos por servicios que nunca realizaron. Posteriormente, el Patronato les pagaba cientos de millones de pesos del erario de Veracruz; luego, esas empresas triangulaban los recursos a cuentas bancarias de otras personas morales con el propósito de ocultar el origen del dinero. Después, estas empresas fantamas también lo transferían a otras instituciones financieras, sólo que éstas se ubican en paraísos fiscales internacionales en donde las leyes en la materia son sumamente laxas.
Karime Macías, accionista de la Cooperativa Magisterial del Sureste y exesposa de quien fuera gobernador de Veracruz, el priísta Javier Duarte de Ochoa, tenía cuentas bancarias y tarjetas de crédito en seis bancos: Banamex, 690047345712; tarjetas de Banorte e Ixe, 4915860000031396 y 4931580000282316; BBVA Bancomer 4555046993612518; Santander 2233740013288900; Banorte 0631579678; HSBC 6111505427; Skotiabank Inverlat 0560100001400592; Grupo Santander 5052060505171506.
Además, esta señora tenía una tarjeta American Express, número 376661691041003, mediante la cual hizo gastos por 6.26 millones de pesos en el periodo de enero de 2012 a septiembre de 2016. Se trata de una tarjeta adicional a la de Moisés Mansur Cysneros, identificado como uno de los prestanombres del exgobernador veracruzano Duarte de Ochoa.
En los cargos que realizó Macías Tubilla hay compras en tiendas departamentales de Estados Unidos, hoteles en la zona exclusiva de Beverly Hills, artículos de lujo en diversos negocios, renta de limusinas, boletos a Disneylandia y Estudios Universal, entre otros despilfarros.
Adicionalmente, la esposa del exgobernador Javier Duarte recibió en sus cuentas bancarias, entre 2009 y 2015, 5 millones 262 mil 111.04 pesos e hizo retiros en efectivo en 2012 por 250 mil pesos. En 2016, el entonces gobernador Javier Duarte le transfirió a su esposa 3 millones de pesos entre el 13 de enero y el 29 de julio de 2016.
La señora sujeta a extradición de Inglaterra también realizó transferencias internacionales en 2016 a las empresas PVC, LLC, por 3 millones 208 mil 50 pesos; a Mokama Fortuni, Inc, por 1 millón 382 mil 250 pesos; a Carlos Rosas Torres por 182 mil 601.30 pesos, y a MN y a Jambrina Pc por 32 mil 515 pesos.
Para que las operaciones de lavado de dinero en las que participó Macías Tubilla quedaran consumadas, ésta reportó ingresos al fisco por 6 millones 202 mil 538 pesos entre 2011 y 2015, con lo cual la esposa del exgobernador priísta pretendía pasar como una persona cumplida con sus obligaciones fiscales.
Los investigadores encontraron un documento notarial de 2016, en donde se informa que “Macías Tubilla Karime es albacea en la sucesión testamentaria de la señora Lilly Letayf Tubilla”.
Las 32 empresas fantasma
Entre las principales empresas fachada utilizadas por Macías Tubilla y sus cómplices para desviar recursos públicos del DIF-Veracruz destacan: Anzara, SA de CV, dedicada supuestamente a la compra-venta de artículos no clasificados, que recibió 18 transferencias entre 2012 y 2014 por 9 millones 720 mil 867.58 pesos, y cuyos accionistas y representantes legales son Pedro Francisco Corona Montes y Moisés Jiménez García.
Anzara, utilizada para triangular recursos de procedencia ilícita según las autoridades financieras, recibió otras transferencias en sus cuatro cuentas bancarias por 13.2 millones de pesos de la empresa Servicios Oncológicos de Veracruz, a la cual investigan por aquel crimen de inyectarle agua a niños con cáncer. También recibió 1.5 millones de pesos de la empresa Gver Sev Diversos. Hasta la Secretaría de la Defensa Nacional le pagó en 2014 un contrato de 60 mil pesos por la adquisición de llantas.
Otra de las empresas fachada es Mogarver, SA de CV, identificada como agencia de publicidad, y recibió dos transferencias en cuentas de Banorte y BBVA Bancomer, entre 2013 y 2014, por 7 millones 478 mil 122.64 pesos. Los accionistas y representantes legales de la empresa son Luis Gerardo Velázquez Vallejo y Martha Hernández Rodríguez.
En la información financiera, esta empresa fantasma aparece dentro de un grupo de 224 sociedades que bajo el nombre de López Gachuz son utilizadas para la evasión fiscal.
Mogarver realizó dos transferencias: una por 15.9 millones de pesos a Oficina de Negocios Virmar y otra por 5.4 millones a Canroch.
Una tercera empresa fachada es Centro de Recursos de Negocios Cerene, SA de CV, la cual recibió entre 2012 y 2014 cuatro transferencias del DIF Veracruz por 8 millones 872 mil 707 pesos en sus tres cuentas de Banorte y Bancomer.
Los accionistas de esta empresa son los hermanos César y Jorge Alberto Álvarez Alegría. En sus cuentas bancarias recibieron depósitos por 10 millones 580 mil 17 pesos de parte de Joel Solano Domínguez en 2014; 9 millones 817 mil 989 pesos de la empresa Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, SAPI, en 2012; una transacción internacional de la empresa Univisión en 2013 por 88 mil 781.34 dólares; y 518 mil 400 pesos en 2014 de la empresa Servicios Comerciales Adrimon.
Otra empresa fachada utilizada por Karim Macías es Merca Carrey, SA de CV, la cual recibió tres SPEI en 2014 en su cuenta bancaria de Banorte por 6 millones 847 mil 851.55 pesos. Los accionistas y representantes son Jordán Arturo Reyes Carreón y Adriana Montes Hernández.
Una de las principales empresas utilizadas para triangular los recursos obtenidos de manera ilícita es Grupo Balcano, SA de CV. Esta recibió seis transferencias entre 2012 y 2014 por 9 millones 895 mil 286.48 pesos. Los accionistas y representantes legales son Rosalía Rivera González y Mireya Elisa Zarate Herrera.
Otra empresa es Pefraco, SA de CV, la cual recibió poco más de 21.7 millones de pesos entre 2012 y 2016. Los representantes legales y accionistas con Claudia Moreno Pérez y Teodoslo Montalvo Uscanga.
A la lista de empresas empleadas para triangular recursos se suman: Marvercarr, SA de CV, con más de 16 millones recibidos; Carrirey, SA de CV, con más de 8 millones; Comercil, SA de CV, con más de 7.4 millones.
Acusación contra Karime, por 112 millones
La investigación en contra de Karime Macías inició en la Fiscalía de Veracruz, en donde la exesposa de Javier Duarte fue acusada por un fraude de 112 millones de pesos supuestamente desviados en 2011 del presupuesto del DIF de Veracruz.
Ahora, al borde de la extradición de Inglaterra, a donde huyó para evitar que se ejecutara la orden de aprehensión que un juez federal en México libró en su contra por los delitos de lavado de dinero, peculado y fraude, recordamos aquella frase de “sí merezco abundancia” que Macías Tubilla escribió unas 50 veces en una hoja de su libreta en donde llevaba un control de los bienes que acumulaba, tales como obras de arte y diversos inmuebles, además de una lista de sus socios y cómplices.
Fue en mayo de 2018 cuando la jueza de control de Xalapa, Veracruz, Alma Aleida Sosa Jiménez, concedió a la Fiscalía estatal una orden de aprehensión en contra de Macías Tubilla por el delito de daño patrimonial por 112 millones de pesos, al utilizar seis empresas fantasmas para desviar el dinero del DIF mediante la contratación de servicios que nunca se prestaron. Esto motivó que también se abrieran investigaciones en la Fiscalía General de la República (FGR) y en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En los expedientes federales se incluye el congelamiento que hizo la UIF a principios de 2022 de cuentas bancarias de Karime Macías y de las 32 empresas fachada, de las cuales 26 fueron beneficiadas ilícitamente con recursos públicos del DIF del estado de Veracruz.
Por tal motivo, el monto del daño patrimonial que se le atribuía en 2011 a Macías Tubilla por 112 millones de pesos, ahora se ha incrementado en un ciento por ciento, al pasar de 112 millones de pesos a 224 millones 25 mil 477.20 pesos.
Lo que descubrieron las autoridades federales fue un rebuscado esquema financiero que elaboraron la esposa del exgobernador con varios cómplices para primero constituir 32 empresas de membrete, a fin de desviar el dinero público, introducirlo en los circuitos financieros del país y ocultar su origen, lo que configuraría, de acuerdo con el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En este caso, por los delitos previos de fraude y peculado por los 224.3 millones de pesos desviados del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz.
La triangulación de los fondos obtenidos de manera ilícita se describe en los expedientes abiertos por las autoridades federales de la siguiente manera: de la lista de 32 personas morales identificadas por las áreas financieras de la Secretaría de Hacienda como fantasmas, 26 recibieron directamente recursos del DIF de Veracruz por el monto de 224.3 millones en el periodo del 27 de abril de 2012 al 29 de enero de 2016, cuando Karime Macías Tubilla presidía ese Patronato.
Una vez que las 26 empresas fachada recibieron en sus cuentas bancarias el dinero público, transfirieron esas decenas de millones de pesos a otras personas morales, las cuales con el propósito de ocultar el origen del dinero recibido lo enviaron a cuentas bancarias internacionales de varios paraísos fiscales, a los que Karime Macías tenía acceso.
Cronología del proceso penal
El 17 de febrero de 2022, la Corte de Westminster en Inglaterra autorizó la extradición internacional de Karime Macías Tubilla a México. Pero la historia judicial es larga: el 25 de mayo de 2018, la juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Jalapa, en los autos de la causa penal 150/2018, libró orden de aprehensión en contra de Karime Macías por su probable intervención en el delito de fraude específico en agravio del patrimonio del gobierno de Veracruz.
La exesposa de Javier Duarte está acusada de ordenar la simulación de contratos de compra-venta con seis empresas que no realizaban las funciones propias, lo que ocasionó un perjuicio patrimonial al gobierno de Veracruz por 112 millones 216 mil 820.36 pesos.
El 12 de agosto de 2019, el gobierno mexicano presentó la petición formal ante las autoridades del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto a la extradición de Karime Macías Tubilla.
Con fundamento en la solicitud formal de extradición internacional presentada por la Fiscalía General de la República al gobierno británico, Karime Macías fue detenida el 29 de octubre de 2019 y presentada por orden judicial en la Estación de Policía de Charing Cross, en el centro de Londres. Ese mismo día, la prófuga mexicana fue presentada ante un juez de Distrito de la Corte de Magistrados de Westminster, quien escuchó los argumentos de ambas partes.
El juez inglés le fijó a la reclamada una fianza por la cantidad de 150 mil libras esterlinas (3.6 millones de pesos) para enfrentar el proceso en libertad. Entre las condiciones judiciales que debe cumplir está presentarse diariamente ante la estación de policía más cercana a su domicilio, el uso de un brazalete electrónico, se le aseguraron los pasaportes de ella y sus tres hijos, y no puede acudir a ningún puerto internacional de salida ni comprar pasajes de viaje.
El 5 de noviembre de 2019, la exesposa de Duarte fue presentada ante la Corte de Magistrados de Westminster y puesta en libertad condicional tras pagar la fianza de 3.6 millones de pesos. La detenida estuvo en el Centro de Detención Bronzefield, al sur de la Ciudad de Londres.
El 10 de enero de 2022, se llevó a cabo una audiencia del juicio de extradición, en donde la defensa de Macías Tubilla sostuvo que “no existen suficientes pruebas para que un jurado pueda llegar a un veredicto”, y adviertió del riesgo de las condiciones de prisión y tortura que podría sufrir su clienta en caso de ser extraditada.
La Fiscalía Británica, en nombre del gobierno de México, argumentó: “la Fiscalía General presentó suficientes pruebas para evidenciar la existencia de un fraude y vincular a la persona requerida a un proceso penal. Las autoridades mexicanas proveyeron las garantías que fundamentan el respeto a los derechos humanos de Karime Macías Tubilla, en caso de ser recluida en México”.
El 17 de febrero de 2022, la Corte de Westminster determinó que las pruebas son suficientes para autorizar la extradición de la mexicana Karime Macías y envió el expediente de extradición al Ministerio del Interior de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para que emita la resolución final. La prófuga mexicana Macías Tubilla cuenta con un plazo de 3 meses para apelar la decisión de la Corte inglesa para ser extraditada.
Con información de Contralínea
