Bajo la lupa de la OFAC, los 39 grupos que controlan casinos en México

Nancy Flores

La estadunidense Oficina de Control de Activos Extranjeros, en coordinación con la mexicana Unidad de Inteligencia Financiera, mantienen bajo vigilancia a los 39 grupos empresariales que controlan casinos y establecimientos de apuestas en México, para descartar lavado de dinero relacionado con el narcotráfico. Hasta ahora, la OFAC y la UIF han sancionado a los casinos Centenario; Diamante –presuntamente vinculados al Cártel del Noreste–; Emine; Mirage; Midas; Palermo; Skampa –estos últimos, presumiblemente ligados al Cártel de Sinaloa. La fiscalización mexicana incluye inspecciones videograbadas en las salas de apuestas por parte del personal de la Dirección de Juegos y Sorteos de la Segob, así como la regularización de los permisos. Por diversas irregularidades –en especial, por el contar con un mayor número de máquinas tragamonedas–, en 2025 se aplicaron multas por 6 mil millones de pesos, mientras que los casineros pagaron impuestos (IVA e ISR) por 74 mil millones de pesos

Los 39 grupos autorizados para operar salas de apuestas, casinos y apuestas en línea en México están bajo la lupa de la estadunidense Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que desde hace un par de años inició una investigación exhaustiva para determinar si estos negocios están o no implicados en operaciones con recursos de procedencia ilícita, en especial aquellas provenientes del narcotráfico. En dichas indagatorias también colabora la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Entre los negocios vigilados por las autoridades de Estados Unidos destacan el Grupo Caliente, propiedad del político priísta Jorge Hank Rhon y con número de permiso 03923; y tres corporaciones ligadas a medios de comunicación: Apuestas Internacionales, SA de CV, con permiso DGAJS/SCEVF/P 05/2005, y subsidiaria de Grupo Televisa, SAB; Ganador Azteca, SAPI de CV, con permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P 01/2018, de TV Azteca, y que incluso ya fue sancionada en México; Superjuegos Robin, SA de CV, con permiso DGJS/DCRCA/P 01/2021, y cuyo apoderado legal –Roberto Elías Hernández– también fungía como director jurídico de Multimedios Televisión; y Eventos Festivos de México, SA de CV, cuyo dueño sería Olegario Vázquez Aldir, propietario del Grupo Imagen.

Las indagatorias, además, se coordinan con las autoridades mexicanas –en particular con la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria– para intercambiar información, emitir sanciones al mismo tiempo, y bloquear cuentas bancarias tanto de personas físicas como de personas morales asociadas a los casinos que incurren en el delito del blanqueo de capitales.

Tanto en México como en Estados Unidos, la actividad relacionada con operación de casinos, salas de apuestas físicas y en línea se considera vulnerable al lavado de dinero del crimen organizado, y a delitos de cuello blanco. En nuestro país, esto se establece en el Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, e incluye también a los juegos y sorteos.

Sanciones en curso

Hasta ahora, la OFAC y la UIF han sancionado a los casinos: Centenario; Diamante –presuntamente vinculados al Cártel del Noreste–; Emine; Mirage; Midas; Palermo; Skampa –estos últimos, presumiblemente ligados al Cártel de Sinaloa. Y también se suspendieron las casas de apuestas en línea Ganador Azteca, SAPI de CV, y Operadora Ganador Tv Azteca, SAPI de CV, propiedad del Grupo Salinas.

En el caso mexicano, la fiscalización a este sector económico incluye inspecciones videograbadas en las salas de apuestas por parte del personal de la Dirección de Juegos y Sorteos –de la Secretaría de Gobernación–, así como la regularización de los permisos.

Los resultados de estas inspecciones han derivado en la detección de diversas irregularidades –en especial, que los casinos y salas de apuestas cuentan con un mayor número de máquinas tragamonedas que no reportan a la autoridad–. Derivado de la detección de estas anomalías, en 2025 se aplicaron multas por 6 mil millones de pesos. Además, la revisión más exhaustiva del Servicio de Administración Tributaria significó que los 39 grupos de casineros pagaron impuestos (IVA e ISR) por 74 mil millones de pesos el año pasado.

La revisión que hacen las autoridades mexicanas también ha permitido identificar los modus operandi del blanqueo de capitales, y los lugares donde estos negocios operan con mayor cercanía al crimen organizado, lo que incrementa su vulnerabilidad.

De acuerdo con las indagatorias, los casinos que estaban blanqueando capitales se localizaban en Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México y Baja California, y tenían tres tipos de patrones: 1) uso de grandes cantidades de efectivo; 2) redes que movían dinero proveniente del extranjero dentro del país; y 3) operaciones digitales como transferencias y plataformas de pago para ocultar el origen del dinero.

La UIF, el SAT, la Procuraduría Fiscal de la Federación y Gobernación documentaron operaciones inusuales de hasta 50 millones de pesos, así como transferencias internacionales dirigidas a empresas financieras tecnológicas en Estados Unidos y distintos países de Europa.

En particular, el 12 de noviembre de 2025, la procuradora fiscal Grisel Galeano García informó que el esquema de lavado de dinero en casinos operaba bajo seis pasos:

1. Una persona es enganchada con engaños o mediante robo de identidad (en especial, jóvenes estudiantes, trabajadores jubilados o amas de casa), a quienes se les roban sus datos bancarios;

2. Por medios electrónicos se les envían tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de procedencia desconocida para su uso en los casinos;

3. Con estos recursos, las personas, a veces sin saberlo, realizan apuestas en los casinos de manera física o en línea;

4. El sistema del casino refleja que esta persona ganó millones, sin embargo, no reciben las ganancias o no se entera de que las hubo, ya que es enviada de manera inmediata a cuentas en el extranjero, para posteriormente ser enviado a paraísos fiscales donde es blanqueado o insertado en otras apuestas para así regresarlo al país;

5. En algunos casos las personas sí reciben el dinero de las supuestas ganancias en sus cuentas, pero le piden que las reenvíe o use para hacer otras operaciones;

6. Este proceso se repite cientos o miles de veces y con ello el dinero es lavado.

Los grupos investigados

Las investigaciones de la OFAC incluyen a todos los grupos que operan casinos, salas de apuestas físicas y virtuales en México. Y, de acuerdo con los registros oficiales de la Segob, dichos grupos son:

1. Espectáculos Deportivos Frontón México, SA DE CV, con autorización número 4184. Esta empresa sería propiedad de los empresarios Antonio Cosío Ariño y Antonio Cosío Pando, titular del recinto histórico Frontón México y operadora de juegos y apuestas (Gran Casino).

2. Hipódromo de Agua Caliente, SA de CV, controladora del Grupo Caliente de Jorge Hank Rhon. Esta empresa comparte responsabilidades con Tecnología en Entretenimiento Caliplay, SAPI de CV. Esta corporación patrocina a 26 equipos de futbol soccer de la Liga MX, incluido Xolos de Tijuana, propiedad de Jorgealberto Hank Inzunza, hijo de Han Rhon y accionista de Caliente.

3. Libros Foráneos, SA de CV, con permiso 2768, subsidiaria de Codere México. Esta forma parte del conglomerado integrado por: Administradora Mexicana de Hipodromo, SA de CV; Operadora Cantabria, SA de CV; Operadora de Espectáculos Deportivos, SA de CV; Promojuegos de México, SA de CV; y Recreativos Marina, SA de CV.

4. Cesta Punta Deportes, SA de CV, con permiso 5771, y cuyo representante legal sería el abogado Giampiero Bellucci Díaz Infante.

5. Operadora de Apuestas Caliente, SA de CV, con dos permisos: 607 y 608, también propiedad de Hank Rhon.

6. Espectáculos Deportivos de Cancún, SA de CV, con la autorización 1327, es una empresa permisionaria que opera casas de apuestas y centros de entretenimiento, filial y subsidiaria del Grupo Caliente.

7. Divertimex, SA de CV, con la autorización 7127, que dirige María Gabriela F. Islas Rivera.

8. Atracciones y Emociones Vallarta, SA de CV, con permiso 4117, cuyo principal accionista es Rodrigo Aguirre Vizzuett y VH Entretenimiento, SA de CV. Este maneja los casinos Jubilee Grand Casino (CDMX), Jubilee Casino (Monterrey), Vivento Casino (Apodaca), Vivento Casino (Cuatro Ríos), Vivento Casino (Zapopan), New York Casino, Paradise Casino, ¡Viva México! Casino, Hollywood Constitución Casino, Hollywood Valle Alto Casino, Grand León Casino, Jubilee Casino (Cancún), Golden Island Casino, Taj Mahal Casino, Strendus Casino Online, Jubilee Casino (Lomas Verdes).

9. Operadora de Espectáculos Deportivos, SA de CV, con permiso 000006.

10. Promociones e Inversiones de Guerrero, SAPI de CV, con autorización DGAJS/SCEVF/P 03/2005.

11. Grupo Océano Haman, SA de CV, propiedad de Grupo Caliente.

12. Operadora Cantabria, SA de CV, con permiso 6752, vinculada al grupo Codere México.

13. Impulsora Géminis, SA de CV, parte de Grupo Caliente.

14. Espectáculos Latinoamericanos Deportivos, SA de CV, también propiedad de Grupo Caliente, y cuyos accionistas serían: Jorge Hank Rhon, Alberto Murguía Orozco, Ramón Rionda Ribot, Armando Bejarano Almada.

15. Espectáculos Deportivos de Occidente, SA de CV, vinculado a Marco Maceira Cortaberría y Andrés Javier Vázquez Ruiz.

16. Administradora Mexicana de Hipódromo, SA de CV, con permiso DGG/SP/450/97, ligada a Codere; antes era propiedad de Corporación Interamericana de Entretenimiento, SA de CV (CIE).

17. Compañía Operadora Megasport, SA de CV, que figura con el permiso DGAJS/P 01/2011. Sin embargo, datos refieren que en noviembre de 2014 la Segob le revocó el permiso.

18. Comercial de Juegos de la Frontera, SA de CV, de los hermanos Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio.

19. Petolof, SA de CV, con autorización DGAJS/DGAAD/DCRCA/P 01/2016, y cuyo principal accionista sería Sergio Jacinto Gil García.

20. Mío Games, SA de CV, propiedad de Codere México.

21. Eventos Festivos de México, SA de CV, que tiene como apoderado legal a José Luis Alberdi González y como dueño figuraría Olegario Vázquez Aldir, propietario del Grupo Imagen.

22. Promojuegos de México, SA de CV.

23. Apuestas Internacionales, SA de CV, con permiso DGAJS/SCEVF/P 05/2005, subsidiaria de Grupo Ollamani, vinculado al Grupo Televisa, SAB. Además de esta compañía, Ollamani es propietaria del equipo Club de Fútbol América (Águilas); Controladora de Juegos y Sorteos de México, SA de CV; Magical Entertainment, S de RL de CV; Telestar de Occidente, SA de CV; Teatro de los Insurgentes, SA de CV; Editorial Televisa, SA de CV; Distribuidora Intermex, SA de CV; Gonarmex, SA de CV; Grupo Distribuidoras Intermex, SA de CV; Servicios Administrativos DYE, SA de CV; y SOC Servicio Operativo Centralizado, SA de CV.

24. Juega y Juega, SA de CV, que pertenece a Juan Eduardo Mounetou y Carlos Enrique Abraham Mafud.

25. Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, SA de CV, con permiso DGAJS/SCEVF/P 08/2005. El 12 de noviembre de 2025, en Ensenada, Baja California, personal de la Segob ordenó la suspensión de todas sus actividades por posible lavado de dinero. Esta empresa operaba el Casino Skampa. Hasta 2015 se reportaba que pertenecía a los empresarios Antonio Ochoa Garza y Marco Antonio Ayala Anzaldúa.

26. El Palacio de los Números, SA de CV, con permiso DGAJS/SCEVF/P 01/2006, tiene relación con las empresas Operadora de Entretenimiento Ágora, SA de CV; Operadora Lami, SA de CV, Entretenimientos ESMEX, SA de CV; Centro de Entretenimiento del Río, SA de CV; Players Palace, SA de CV; Entretenimiento Mapuche, SA de CV; Xazar, SA de CV; Salas de Sorteos Torrefiel, SA de CV; Palace Gaming Group, SA de CV; Pur Umazal Tov, SA de CV; y Juegos y Espectáculos Win, SA de CV. Rafael Ramos figura como su director juridico y compliance, y hasta 2015 se reportaba como propiedad de Eduardo Luis Laris Rodríguez, Ramón Manuel Aznar González y Óscar Paredes Arroyo.

27. Producciones Móviles, SA de CV, de José Francisco Alejandro Sánchez y a la española Shelf Company.

28. Recreativos Marina, SA de CV, propiedad de Codere México.

29. Juegos y Sorteos de Jalisco, SA de CV, de la que Rodrigo David Galván Graf sería su director general, y Jair Escobar Magaña, su director general ejecutivo.

30. Sabia Corporation, SA de CV, ditrigida por Stéphane Vachon.

31. Pur Umazal Tov, SA de CV, con permiso DGJS/DGAFJ/DCRCA/P 03/2014. Ligada a la empresa El Palacio de los Números.

32. Jumamex, SA de CV, con autorización DGJS/DGAFJ/DCRCA/P 01/2015, de Samuel Lejtik Vargas.

33. Operadora de Coincidencias Numéricas, SA de CV, cuyo director sería Freddy Flota y con número de permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P 01/2017. Supuestamente, esta empresa estaría ligada a la familia de Hernán Bermúdez Requena.

34. Ganador Azteca, SAPI de CV, de TV Azteca.

35. Discos y Producciones Premier, SA de CV, dirigido al menos hasta hace unos años por Eduardo Alberto Cantú Neavez.

36. Operadora de Espectáculos Black & White, SA de CV, con permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P 04/2018.

37. Harrogate Holdings, SA de CV, con autorización DGJS/DGAAD/DCRCA/P 05/2018.

38. Superjuegos Robin, SA de CV. Hacia finales de 2018, la empresa tenía como apoderado legal a Roberto Elías Hernández, quien fungía también como director jurídico de Multimedios Televisión.

39. Compañía Operadora Clie, SA de CV, cuyos socios serían Viridiana Jocelyn Nova Isidro y Nabor Castrejón Bailón.